Optimized-evasion_de_impuestos

 

Estimado Ministro de Hacienda, Lic Helio Fallas Venegas.

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y, a la vez solicitarle tomar las acciones pertinentes para investigar un asunto que aparenta una supuesta evasión de impuestos.

Considero conveniente por tratarse de un asunto de “INTERES PÚBLICO”, se aclare el actuar de las “ASOCIACIONES CIVILES”, conformadas bajo al amparo de la Ley 218 ya que según ésta, el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) no tiene potestad para fiscalizarlas.

Así las cosas, la entidad que sí tiene competencia para su fiscalización, es el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional.

Ahora bien, según oficio SC-302-614-550-2011, del 11 de Mayo del año 2011, el Lic Juan Castillo Amador del Departamento Jurídico del INFOCOOP y la Lic Mercedes Flores Badilla, Gerente de Supervisión Cooperativa, indican, que las Asociaciones Civiles, constituidas al amparo de la Ley 218, serán fiscalizadas por el Registro Nacional.  Revelan ambos funcionarios, que el INFOCOOP solamente fiscaliza las Asociaciones Cooperativistas y demás Organizaciones, constituidas con base en la Ley de Asociaciones y Cooperativas del INFOCOOP número 4179 y sus reformas.

Uno de los puntos medulares de esta fiscalización-según el suscrito-, es que el Registro Nacional fiscalice si las Asociaciones Civiles “tienen o no fines de lucro”

Ante estas incógnitas señor Fallas Venegas, quisiera comentarle acerca de algunos casos específicos, que le agradeceré investigar.

La  ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DEL SUBSECTOR HATILLO ASODETRA con cédula jurídica N° 3-002-369077 de acuerdo a los estatutos de su constitución, es declarada “SIN FINES DE LUCRO” pero a pesar de ello, aparentemente está siendo utilizada por el CONSORCIO DE TRANSPORTES COOPERATIVOS METROCOOP R.L., (cédula jurídica N° 3-004-056428), misma que es una organización CON FINES DE LUCRO, retribuida de forma económica por medio de una tarita, la cual pagan todos los usuarios de las rutas del Sector de los Hatillos.

Otro asunto no menos importante, es solicitar a la empresa antes descrita los libros contables ya que según Registros del Diario Oficial de la Gaceta, la empresa METROCOOP supuestamente ha reportado los libros contables como extraviados o robados prácticamente desde el año 1995.

Ahora bien, es necesario investigar el por qué INFOCOOP ha pasado por desapercibida la situación del cambio de capital social de tres empresas de sus afiliados:

1.- COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES COODETRA, R.L. (cédula jurídica N° 3-004-061627),

2.- UNION NACIONAL DE COOPERATIVAS R.L. (UNACOOP, cédula jurídica N° 3-004-045371) y

3.- COOPERATIVA DE USUSARIOS DEL TRANSPORTE DE EL PORVENIR, R.L (cédula jurídica N° 3-004-051181).

Peor aún, se traspasaron a Asociaciones sin fines de lucro y, sin ningún acuerdo técnico por parte del Infocoop.

Ante lo expuesto anteriormente señor Ministro de Hacienda, podemos sacar por conclusión, que estas Asociaciones sin fines de lucro, (Ley 218), están siendo utilizadas por empresas y cooperativas con fines remunerados para una aparente BURLA AL FISCO, sea entonces, que los excedentes de estas cooperativas o empresas, teóricamente no son reportados a la Hacienda Pública, manejándose entonces, de manera discreta por sus empresarios.

Otro caso, es el de la Asociación de Transportistas del Subsector de Hatillo ASODETRA, que de acuerdo a la Ley 218, no le corresponde repartir excedentes por ser una Organización sin fines de lucro, cosa que aparentemente no es así y, por ello sus ganancias deben estar reportadas contablemente por ser el LUCRO de una Empresa Concesionada por el Estado, por ello, debe rendir Declaración Jurada y, pagar los impuestos respectivos.

Ésta además, debe ser declarada y reportada a Tributación Directa, como una Asociación CON FINES DE LUCRO, ya que es la dueña del 47% de su capital social de una cooperativa sumamente lucrativa, como lo es METROCOOP, R.L

El 19 mayo del 2004, en Asamblea Extraordinaria N° 2-2004 celebrada en las oficinas de METROCOOP, participan los siguientes delegados:

Por COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES COODETRA R.L.

Juan Carlos Soto Vindas                “Actual miembro del CTP”

Maritza Hernández Castañeda        “Actual fiscal de la UCCAEP”

Jorge Solano Zúñiga                       “Propietario Grupo Caribeños”

Laura Soto Pérez y,

Luis Paulino Hernández Hernández.

Por la ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DEL SUBSECTOR HATILLO ASODETRA

Vanessa Solano Zúñiga

Herberth Valerín Balladares

María del Socorro Vindas Jiménez

María Luisa Castañeda Angulo y,

Helvetia Soto Matra

Con el fin de demostrar, que en tres familias se encuentra concentradas estas Asociaciones y Cooperativas, expongo los siguientes cuadros:

FAMILIA HERNÁNDEZ CASTAÑEDA

Metrocoop, Rutas 82,90,94, Barrio San José, Colonia Kennedy, San José Hatillo, San José La Aurora Alajuelita, Transportes 205.S.A., Transmasoma, San José, Barrio Cristo Rey, Barrio Cuba, entre otras.

CONDICION CED IDENT NOMBRE EDAD OTROS
Padre de Maritza 5-0034-0328 LUIS PAULINO HERNANDEZ HERNANDEZ 95
Madre de Maritza 5-0035-0968 MARIA LUCÍA CASTAÑEDA ANGULO 94
Hermana de Maritza 5-0127-0290 ANA IBIS ANTONIA HERNANDEZ CASTAÑEDA 65
Esposo de la hermana 5-0145-1340 EDGAR ANTONIO LOPEZ SOLORZANO 61
Maritza 5-0195-0073 MARITZA EMILIA HERNANDEZ CASTAÑEDA 53 Actual Fiscal de la UCCAEP
Esposo de Maritza 1-0474-0537 OSCAR EDUARDO NAVAS ALVARADO 59 Hermano de Rodolfo Navas Alvarado 63 años
Hija de Maritza 1-1293-0818 CRISTINA NAVAS HERNÁNDEZ 28
Hija de Maritza 1-1348-0527 DIANA NAVAS HERNANDEZ 26

 

FAMILIA SOLANO ZUÑIGA “CARIBEÑOS”

Grupo Caribeños (zona Norte), Estaciones de Servicio de Gasolina, Hoteles y otros.

CONDICION CED IDENT NOMBRE EDAD
Tía de Jorge 3-0203-0225 YOLANDA SOLANO MONTENEGRO 60
Jorge Eduardo 3-0293-0587 JORGE EDUARDO SOLANO ZUÑIGA 47
Esposa de Jorge 3-0291-0543 HELVETIA GABRIELA SOTO MATA 47
Hermano de la esposa de Jorge 3-0321-0264 GUSTAVO ROBERTO SOTO MATA 42
Hermana de Jorge 3-0317-0415 MAUREN ALEJANDRA SOLANO ZUÑIGA 42
Esposo hermana de Jorge 3-0302-0114 HERBERT JESUS VALERIN VALLADARES 45
Hermana de Jorge 3-0343-0454 EMILCE VANESSA SOLANO ZUÑIGA 38
Esposo hermana de Jorge 9-0086-0739 JUAN ALBERTO MOREJON CHAMBERLAIN 46

 

FAMILIA SOTO VINDAS “PUNTARENAS”

Ruta Puntarenas y otros:

CONDICION CED IDENT NOMBRE EDAD
Padre de Juan Carlos 2-0145-0233 JOSE LUIS SOTO JIMENEZ 72
Madre de Juan Carlos 2-0139-0335 MARIA DEL SOCORRO VINDAS JIMENEZ 79
Padre 1-0417-1237 JUAN CARLOS SOTO VINDAS 60
Esposa de Juan Carlos 2-0318-0322 ROXANA PEREZ GUTIERREZ 58
Hija de Juan Carlos 1-1096-0577 LAURA SOTO PEREZ 33
Hija de Juan Carlos 1-1224-0407 MARIANA SOTO PEREZ 29
Hermana de Juan Carlos 2-0277-0900 ANA ISABEL SOTO VINDAS 63
Cuñado de Juan Carlos 1-0308-0822 OLMAN MENA UREÑA 56
Sobrina de Juan Carlos 1-0968-0882 KARLA MARIA MENA SOTO 37
Hermana de Juan Carlos 1-0444-0363 DAMARIS SOTO VINDAS 59
Cuñado de Juan Carlos 1-0356-0375 ALBINO CASTRO ARAYA 68

 

El señor Juan Carlos Soto Vindas es el Presidente e importador de autobuses de las marcas VOLKSWAGEN y SCANNIA en Costa Rica junto con algunos de sus familiares,  por medio de sus empresas EUROBUS, S.A cédula jurídica N°3-101-116084 y de REPUESTOS GENUINOS VERDE ZURQUI, S.A. cédula jurídica N° 3-101-291686.

Juan Carlos Soto Vindas es actual representante ante el Consejo de Transporte Público, situación que riñe con la Ley 8422 Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito

Como dato importante, he de comentarle, que el señor Oscar Eduardo Navas Alvarado, esposo de Maritza Emilia Hernández Castañeda hasta el año 2007, es hermano de Rodolfo Navas Alvarado el dirigente de más larga trayectoria dentro del sector cooperativo. “curioso verdad”

También como casualidad, le comento que el señor Carlos Villalobos SZuster, asistente del Ex Alcalde Municipal de San José don Johnny Araya Monge desde el año 1991 hasta el 2010, fue Presidente del Consorcio Cooperativo de Transportes METROCOOP, R.L en el año 1993, y Ex Embajador en Argentina hasta el año pasado, “qué casualidades nos da la vida”

Don Helio, el fin de esta nota es, -si cabe-, se aplique todo el peso de la Ley a los posibles evasores de la Hacienda Pública y, se proceda de forma inmediata con lo que corresponda.

Los documentos que comprueban todo lo indicado en esta nota, ya están aportados a su despacho.

 

Atentamente;

 

Roberto Mora Salazar

Céd: 1-396-099

Cel: 8340-4504

Correo electrónico: [email protected]

5 de Noviembre de 2014

http://robertomorasalazar.ticoblogger.com/

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